1月22日,黄冈市、英山县两级公安机关成功破获黄冈市首例“抢红包、猜尾数”网络赌博案,涉案流水金额逾10亿元。专案组民警辗转湖北、福建、四川、甘肃、山东、上海等多省市,一举端掉3个网络“赌场”,抓获37名犯罪嫌疑人,其中18人已被依法判决,单人最高获刑5年并处罚金30万元。

60万元买来痛心教训

2019年5月12日,英山警方接到辖区居民施蕾(化名)报警称,其参与手机QQ群抢红包赌博,先后输掉了60多万元。陪同施蕾一起来报案的丈夫吴贵(化名)对妻子参与网络赌博感到十分的痛心和气愤,自己长年在外务工,妻子在家料理家务,小日子本来过得安定幸福。

2019年春节,吴贵回家探亲,发现原本勤劳贤惠的施蕾变得浮躁不安,动不动就乱发脾气,每天深夜玩手机不睡觉,他以为是妻子怪自己没有照料家务生气而已。直到2019年五一节回家探亲,发现妻子居然有自杀倾向,仔细打探才知,妻子2018年8月起通过微信朋友的牵线搭桥,迷上了网络赌博,短短9个月狂输60余万元,不仅将两人多年辛辛苦苦的血汗钱输得一无所有,还负债累累。

“钱输了也要不回来,只要人平安无事,不再赌博,一切还可以从头再来,但一定不能让背后设局的人逍遥法外。”提及妻子参赌,吴贵不禁怒火中烧但又倍感无奈。

接警后,英山县公安局迅速开展调查。在初查过程中,办案民警发现施蕾曾参与的QQ赌博群多达几十个,近期所在的QQ赌博群中,参赌人员较多,资金流巨大,且QQ群管理严格,规则繁多,符合典型的网络赌博团伙作案特征。

在黄冈市公安局党委的高度重视下,局网安支队派驻精干警力参与业务指导,并上报至省公安厅,确定为“5.14开设赌场”专案。

“诚信群规”诱捕“猎物”

侦查人员在调查中发现,施蕾最初接触网络赌博是从2017年下半年开始,当时她被微信好友拉到群里参与“抢红包扫雷”。直至2018年7月微信实行整顿,所有专门发红包的群全部被关停,施蕾才抽身。因为赌资不大,施蕾此时输赢基本持平。2018年8月,微信群的“赌友”将其拉到QQ群里,以同样的方式参与赌博,两个多月后,该群在QQ整顿中被清理,个人的QQ也被封号。此时染上“赌瘾”的施蕾已无法自拔,重新申请QQ号并和“赌友”们都保持联系。

2018年12月某天,施蕾再次被“赌友”拉到QQ群参与赌博。在赌友的介绍下,她便每日沉浸在“老郑”“瑶姬”等几个“信用度”比较高的QQ群里流连忘返。面对着这些“利好”的规则,施蕾从最初的小赢、到持平、再到输钱一步步沦陷、套牢,直到案发时已负债累累、身陷漩涡。当办案人员抽丝剥茧分析后,施蕾才知道这些游戏规则背后,只不过是庄家“操盘”掌控、玩家被摆弄的赌局而已。

通过对施蕾支付宝账号的资金流进行倒查,发现与其资金最为密切的人员均系赌博群的“上分员”及“拉手”。通过缜密调查,查实“老郑”QQ群中曾某智、曾某湧、曾某军和“瑶姬”QQ群中曾某水、曾某贤等人的身份信息,确定位于福建厦门和漳州的两个“网络赌场”工作室,通过进一步的核查,发现两个群的管理人员之间有大量的资金往来,存在相互联系的可能。

2019年6月18日,英山警方13人专案组兵分两路赴福建省厦门市、漳州市部署收网行动。为防打草惊蛇,三地警方决定成立两个行动组同部署,同行动。6月23日,收网行动顺利进行。漳州行动组捣毁“瑶姬”赌博团伙工作室,当场抓获犯罪嫌疑人7人,厦门行动组捣毁“老郑”赌博团伙工作室,当场抓获犯罪嫌疑人9人。两处共扣押涉案电脑12台,手机70部,银行K宝15个,账本15册。

财迷心窍害人害己

经详细调查,“老郑”“瑶姬”两处赌博工作室确有密切关联,曾某湧、曾某军两亲兄弟是最大的庄家。2018年3月,两人开始在其老家漳州市平和县开设工作室,建立“老郑”赌博群,当年以QQ红包群为主,2019年增设QQ下注群、聊呗红包群。经过一段时间经营,生意十分红火,最多的时候有四五百人,少的时候也有二三百人。2019年4月,两人又邀约他人在漳州市龙文区开设工作室,建立“瑶姬”赌博群。两人前后共聘请23人参股或参与赌博活动,组织分工明确,网络管理、发包赔付、输赢结算、生活饮食均规范管理,股东之间获利分红,工作人员则以固定工资结算。

在进一步的调查中,隐藏幕后的“特殊工种”也逐渐浮出水面。一种是所谓的“拉手”,如四川的陈某某、山东的葛某某便是通过将施蕾等人拉进群参与赌博,获取佣金。还有一种是专职提供贩卖网络赌博软件的“机器人代理”,如甘肃的杨某、贵州的李某和姚某,从中获利高达数十万元。

随着案件调查的不断深入和打击力度的进一步增强,在随后的几个月里,战果也在不断扩大:

2019年7月,位于漳州市平和县的“久恒”网络赌场被查处,主犯曾某亮夫妻相继在厦门机场落网,拉手陈某某在四川落网,机器人卖家杨某在甘肃玉门落网。2019年8月,拉手葛某某在山东潍坊落网。2019年10月,机器人卖家杨某的上线李某在深圳落网。2020年3月,犯罪嫌疑人蔡某在海南落网。截至2020年4月,3个团伙中的15名犯罪嫌疑人陆续投案自首。

至此,“5.14开设网络赌场”案全线告破,37名犯罪嫌疑人全部归案。2020年6月至2021年元月,英山县人民法院分次开庭审理,已有18人被判处有期徒刑,其中4人获刑3年以上。该案犯罪嫌疑人跨7省11地,涉案流水之大、被打击人数之多开创英山网络案件之最,也成功入围2020年黄冈市打击网络安全犯罪经典案例。