零投入、无门槛、高收益，只要你有银行卡就能日进斗金，轻松赚取“好处费”？ 这看似简单又来钱快的“差事” ，其实是犯罪分子为你设下的诱人圈套 。近日，湖北省随州市曾都区公安分局成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，涉案金额100余万元。
曾都区公安分局在工作中发现，辖区银行陆续有人利用银行卡实施异常转账，涉嫌“跑分”洗钱。该局刑警大队立即组织民警开展调查，通过深入分析研判和循线追踪，摸清了该团伙成员身份信息和组织架构。3月6日，在随州市公安局相关部门的大力支持下，曾都警方迅速行动收网，成功打掉该“跑分”犯罪团伙，先后共抓获犯罪嫌疑人13人。
经查，2023年10月份期间，犯罪嫌疑人齐某认识一枣阳籍男子“老莫”，交谈中了解到利用虚拟货币“跑分”赚钱的门道，齐某便找到在某驾校当教练的何某和朋友徐某，分别通过付好处费和谎称其他理由收集了大量银行卡在手。同时，齐某还找到买卖虚拟货币的“币商”沈某，齐某和何某利用境外聊天软件与境外电信诈骗洗钱团伙取得联系，通过虚拟货币交易引导被诈骗的受害人将诈骗资金陆续转入何某等人提供的银行卡内，便于何某等人在ATM机上取现。
犯罪嫌疑人曾某通过将银行卡提供给何某使用得到好处后，也动起了心思，主动参与从事“跑分”违法行为，游说同学、朋友为其提供银行卡作为报酬。曾某则负责为他们提供吃饭、住宿和平时开销费用。
目前，犯罪嫌疑人齐某、何某、徐某、曾某和沈某已被检察院批准逮捕，其余人员被取保候审。初步查明，该团伙共涉案30余起，涉案金额100余万元。（通讯员：马艳）