6月24日，鄂州中院对方某等14人组织、领导传销活动案作出终审判决。首犯方某以推销商品等经营活动为名，引诱他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且情节严重，被判处有期徒刑7年，并处罚金30万元。其余13人分别被判处有期徒刑4年2个月至2年不等，并处罚金10万元至2万元。

缺乏资金

老板利用“国学”传销

方某原是鄂州一名小有名气的商人，主营房地产业务。下有某文化发展有限公司、某股份有限公司、某置业有限公司3家子公司。

“2016年，因开发房地产缺乏大量资金，我就开始琢磨套取资金融资的事。”方某落网后交代，他四处“考察”，2016年底，他经人介绍，认识了社会闲散人员曾某。

曾某称自己有经验，可以利用方某的文化发展有限公司套取资金，主要套路是公司通过互联网平台对外销售虚拟的文化产品。

方某觉得这个办法可行，为了使销售的文化产品更具吸引力，二人又商定给所谓的文化产品贴上“国学”的标签。

查封的涉事公司

2017年2月24日，方某公司与曾某签订了“互联网+国学”项目合作协议书。该协议商定，互联网平台由曾某搭建，双方合作经营。方某所在公司负责实体项目所有配套产业，曾某负责网络系统搭建以及团队建设，方某所在公司占合作项目的60%的股权，曾某占40%股权。

发布虚假信息

引诱会员登录交钱

2017年4月28日，该平台打着“互联网+国学”的幌子上线运营。

方某等人向外发布虚构公司要上市信息，引诱会员登陆。客户注册会员时，最开始需要付200元的激活码费用，用来激活平台账号。此外再最低交纳3000元购买一套自营产品，即所谓的资产包。

“平台向会员出售的资产包是虚拟的一种产品，不是实物，注册的会员每个人赠送两瓶虫草酒或茶叶(均为外地进购)。”方某说，公司平台首先发行了10000个资产包，可以收益3000多万元。

山西省的刘女士在2017年3月成为会员。据她介绍，会员有静态和动态两种收益模式，静态收益是会员购买的资产包每天增值0.8%至3%，动态收益就是推荐他人注册、购买，规则为可获得一代下线会员投资额的3%、二代下线会员投资额的3%、三代下线会员投资额的3%作为奖励。

“此外，当会员发展下线团队会员人数达到一定数量后，可升级为不同级别的经销商，获得市场奖励金。”刘女士说。

从建立到运营再到被查封

不过4个月

方某万万想不到的是，该网络传销平台从建立到运营再到被查封，存活时间没有超过4个月。

2017年5月，鄂州工商部门工作人员在日常巡查时，发现城区某宾馆内有大量外来人员活动。经进一步调查，工作人员发现这些外来人员来自全国各地多个省份，且都在鄂州某文化发展有限公司工作。

通过对该公司的组织结构、营业活动进行分析，工作人员发现该公司人员有传销嫌疑，遂将该线索向鄂州市公安局反映。

经初查，民警发现该公司的账户资金最终流向了鄂州某集团。通过调取相关数据资料，民警发现该集团的经营活动中，存在拉人头、提成等情况，且涉及人员层级较多。

“该集团具有明显的传销组织特征！”民警何开学介绍，根据主要领导批示，2017年8月6日，鄂州市公安局迅速抽调精干警力成立打击传销专班，以涉嫌传销对该集团立案侦查。

当天晚上，专班民警在鄂州抓获了方某等5名嫌疑人，现场查获大量涉案电脑、硬盘及账本。

为避免更多人受骗，专班民警第一时间将该公司涉嫌传销的网络平台系统关停。

会员受骗超过4200万元

方某获刑7年

法院审理查明，截至案发，该传销组织通过发行资产包、艺术币等形式，在全国各地发展会员，会员层级超过3层，参与传销活动人员达120人以上，注册会员账户累计17715人次，骗取财物近4292余万元。

案发后，被告人方某等人如实供述了自己的犯罪事实。

法院审理认为，方某等人以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且情节严重的事实清楚。方某在传销活动中起发起、策划、操纵作用，在共同犯罪中起主要作用,是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚，故作出上述判决。